1. En que consiste el lavado de Dinero y Activos ?
2. En que consiste el Financiamiento al Terrorismo?
3. En que consiste la debida diligencia?
4. Una operacion sospechosa es aquella poco usual, que se encuentra fuera de los patrones de transaccion habituales y que no son significativas pero si periodicas, sin fundamento legal o economico evidente, y todas aquellas operaciones inconsistentes o que no guardan relacion con el tipo de actividad economica del cliente.
5. Uno de los delitos generadores del lavado de Dinero y activos es la evasion fiscal